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नई दिल्ली [भारत], : प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी राष्ट्रीय स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) -पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित बैंक खातों और आभासी खातों में पड़े 131.11 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि को जब्त कर लिया है। प्राइवेट लिमिटेड – गुरुवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के तहत।

ईडी ने कहा कि यह 26 अगस्त के पहले के जब्ती आदेश के क्रम में है, जिसमें 106.93 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई थी।

मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान, ईडी ने एक गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम कंपनी पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ फेमा के तहत एक जांच भी शुरू की, जो संदिग्ध विदेशी जावक प्रेषण के लिए अपने मोबाइल एप्लिकेशन ‘कैशबीन’ के माध्यम से तत्काल व्यक्तिगत सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है।

“पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज ओप्ले डिजिटल सर्विसेज, एसए डी सीवी, मैक्सिको की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक (डब्ल्यूओएस) है, जो बदले में, टेनस्पॉट पेसा लिमिटेड, हांगकांग का एक डब्ल्यूओएस है जो ओपेरा लिमिटेड (केमैन आइलैंड्स) के स्वामित्व में है और विजडम कनेक्शन आई होल्डिंग इंक (केमैन आइलैंड्स), जो अंततः लाभकारी रूप से चीनी राष्ट्रीय झोउ याहुई के स्वामित्व में है,” ईडी ने कहा।

मूल भारतीय कंपनी पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज को भारतीय नागरिकों द्वारा 1995 में शामिल किया गया था और 2002 में एनबीएफसी लाइसेंस मिला था और 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद, मालिक चीनी नियंत्रित कंपनी में चले गए।

जांच में आगे पता चला कि पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज की विदेशी मूल कंपनियों ने उधार देने के कारोबार के लिए 173 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाया और थोड़े समय के भीतर, सॉफ्टवेयर सेवाओं के भुगतान के नाम पर 429.29 करोड़ रुपये का विदेशी जावक प्रेषण किया। संबंधित विदेशी कंपनियों, ईडी ने कहा।

पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज, संघीय एजेंसी ने भी 941 करोड़ रुपये का उच्च घरेलू व्यय दिखाया और कहा, “एनबीएफसी द्वारा भुगतान किए गए विदेशी खर्चों की विस्तृत जांच से पता चला है कि अधिकांश भुगतान विदेशी कंपनियों को किए गए थे, जो संबंधित और स्वामित्व वाली हैं। वही चीनी नागरिक, जो ओपेरा समूह के मालिक हैं।”

ईडी ने पाया है कि पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज के डमी भारतीय निदेशकों द्वारा बिना किसी उचित परिश्रम के और कंट्री हेड झांग होंग के निर्देश पर अत्यधिक भुगतान की अनुमति दी गई थी, जिन्होंने सीधे चीन के निवासी झोउ याहुई को सूचना दी थी।

“पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज ने कैश बीन मोबाइल एपीपी (प्रति वर्ष 245 करोड़ रुपये), सॉफ्टवेयर तकनीकी शुल्क के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान की आड़ में हांगकांग, चीन, ताइवान, अमेरिका और सिंगापुर में स्थित 13 विदेशी कंपनियों को 429 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भेजी। (लगभग 110 करोड़ रुपये), ऑनलाइन मार्केटिंग और विज्ञापन शुल्क (लगभग 66 करोड़ रुपये)।

“ये सभी सेवाएं और एप्लिकेशन पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा खर्च की गई लागत के एक अंश पर भारत में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, एनबीएफसी के सभी ग्राहक भारत में थे, इसके बावजूद कि विदेशों में भारी भुगतान किया गया था और सेवा की प्राप्ति का कोई प्रमाण नहीं है। , “एजेंसी ने कहा।

इसके साथ ही, ईडी ने 

इसके साथ ही, ईडी ने कहा, इसी अवधि के दौरान, पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी समान राशि के घरेलू व्यय को समान व्यय के तहत दर्ज किया।

एजेंसी के अनुसार, पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रबंधन इन खर्चों के लिए कोई औचित्य देने में विफल रहा और स्वीकार किया कि “सभी प्रेषण भारत से बाहर ले जाने और चीनी प्रमोटर द्वारा नियंत्रित समूह कंपनियों के खातों में इसे विदेशों में पार्क करने के लिए किए गए थे”।

ईडी ने कहा कि इसलिए, पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज ने गैर-मौजूद सॉफ्टवेयर और मार्केटिंग सेवाओं के आयात की आड़ में अवैध रूप से भारत के बाहर भारी धनराशि भेजी है, ताकि विदेशों में धन जमा किया जा सके और उन्हें संबंधित विदेशी कंपनियों के खातों में रखा जा सके, ईडी ने कहा कि फर्म ने उल्लंघन किया है। फेमा, 1999 के प्रावधान।

ईडी ने इससे पहले 106.93 करोड़ रुपये की राशि जब्त करने के आदेश जारी किए थे। ईडी के खातों में लगभग 90 करोड़ रुपये की राशि पहले ही आ चुकी है।

“अब ईडी ने अपने विभिन्न बैंक खातों और पेमेंट गेटवे खातों में पड़ी 131,11,61,544 रुपये की राशि के लिए दूसरा जब्ती आदेश जारी किया है। इससे इस मामले में कुल जब्ती लगभग 238 करोड़ रुपये हो जाएगी।”


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5 thoughts on “ईडी ने फेमा के तहत चीनी नियंत्रित एनबीएफसी के 131 करोड़ रुपये जब्त किए”
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